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永安保險違法一天收央行三張罰單 西安屢觸反洗錢法

2019-01-10 09:24:00 中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月9日訊 今日,中國人民銀行西安分行網(wǎng)站發(fā)布(西銀)罰字(2018)第29號、30號、31號行政處罰決定書,對永安財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱永安保險)違反反洗錢法的行為作出了行政處罰。這三張罰單的決定日期均為2018年12月28日。

中國人民銀行西安分行行政處罰決定書(西銀)罰字〔2018〕第29號顯示,永安保險存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)及未按照規(guī)定報送可疑交易報告的違法行為,對其罰款410000元。處罰依據(jù)為《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款、第(三)款。

中國人民銀行西安分行行政處罰決定書(西銀)罰字〔2018〕第30號顯示,永安保險未按照規(guī)定報送可疑交易報告,對其罰款10000元。處罰依據(jù)為《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條。

中國人民銀行西安分行行政處罰決定書(西銀)罰字〔2018〕第31號顯示,永安保險未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),對其罰款10000元。處罰依據(jù)為《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條。

《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條:金融機構(gòu)有下列行為之一的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正;情節(jié)嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:

(一)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的;

(二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;

(三)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

(五)違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的;

(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的;

(七)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機構(gòu)有前款行為,致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

對有前兩款規(guī)定情形的金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

(責任編輯:六六)
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