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通海農(nóng)商行貸款被挪并形成風(fēng)險(xiǎn) 大股東潘利清遭警告

2020-04-03 21:37:33 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月3日訊 4月3日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)玉溪監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表(玉銀保監(jiān)罰決字〔2020〕1號(hào))顯示,云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行存在以下違法行為:貸款“三查”嚴(yán)重不盡職,貸款資金被挪用并形成風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)的規(guī)定,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)玉溪監(jiān)管分局決定對(duì)其處以罰款人民幣30萬(wàn)元。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)玉溪監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表(玉銀保監(jiān)罰決字〔2020〕2號(hào))顯示,潘利清對(duì)云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行貸款“三查”嚴(yán)重不盡職,貸款資金被挪用并形成風(fēng)險(xiǎn)的違法行為負(fù)有主要審批和主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項(xiàng)的規(guī)定,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)玉溪監(jiān)管分局決定對(duì)其處以警告。

潘利清為云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行第一大股東,持股32.47%。

2015年8月26日,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)玉溪監(jiān)管分局下發(fā)關(guān)于潘利清、李姣任職資格的批復(fù)(玉銀監(jiān)復(fù)〔2015〕41號(hào))顯示,通?h農(nóng)村信用合作聯(lián)社報(bào)來(lái)《通?h農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于潘利清等同志任職資格的請(qǐng)示》(通農(nóng)信聯(lián)〔2015〕119號(hào))收悉。根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)批復(fù)如下:一、潘利清符合農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格條件,核準(zhǔn)潘利清通?h農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事、理事長(zhǎng)任職資格;李姣符合農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格條件,核準(zhǔn)李姣通?h農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事任職資格。二、接文后,請(qǐng)通?h農(nóng)村信用合作聯(lián)社按規(guī)定做好公示,并將潘利清、李姣的任職文件報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)玉溪監(jiān)管分局。

2016年12月16日,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)云南監(jiān)管局下發(fā)關(guān)于云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)業(yè)的批復(fù)(云銀監(jiān)復(fù)〔2016〕308號(hào))顯示,云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組《云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組關(guān)于云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及分支機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)的請(qǐng)示》(通農(nóng)商銀籌〔2016〕9號(hào))等收悉。根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》(中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令2015年第3號(hào))規(guī)定,經(jīng)審核,批復(fù)如下(部分摘。

一、同意云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四街支行等21個(gè)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè),核準(zhǔn)《云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》。二、云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)業(yè)的同時(shí),原通海縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社自行終止,其債權(quán)債務(wù)由云南通海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司承擔(dān)……四、核準(zhǔn)潘利清、李智偉、葛道林、王云、楊鴻齊董事的任職資格;核準(zhǔn)羅美娟獨(dú)立董事的任職資格;核準(zhǔn)潘利清董事長(zhǎng)的任職資格;核準(zhǔn)李姣董事會(huì)秘書(shū)的任職資格;核準(zhǔn)李智偉行長(zhǎng)的任職資格;核準(zhǔn)秦云輝、吳云志副行長(zhǎng)的任職資格;核準(zhǔn)文燕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的任職資格、核準(zhǔn)普春滿審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理的任職資格;核準(zhǔn)蔡長(zhǎng)鋒合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理的任職資格……

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外,還可以區(qū)別不同情形,采取下列措施:

(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;

(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;

(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

(責(zé)任編輯:六六)
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