被處罰當(dāng)事人

一、恒豐銀行股份有限公司杭州分行

二、金伊（時(shí)任恒豐銀行股份有限公司臺(tái)州分行業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人）

三、張超（時(shí)任恒豐銀行股份有限公司紹興分行客戶經(jīng)理）

四、陳捍武（時(shí)任恒豐銀行股份有限公司杭州錢塘新區(qū)小微企業(yè)專營(yíng)支行業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作））

五、傅杭生（時(shí)任恒豐銀行股份有限公司杭州分行公司業(yè)務(wù)五部總經(jīng)理助理（主持工作））

六、俞杰（時(shí)任恒豐銀行股份有限公司義烏支行副行長(zhǎng)（主持工作））

七、傅堅(jiān)旻 （時(shí)任恒豐銀行股份有限公司義烏支行副行長(zhǎng)）

八、駱建新（時(shí)任恒豐銀行股份有限公司義烏支行副行長(zhǎng)）

主要違法違規(guī)事實(shí)

房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于歸還項(xiàng)目土地款；固定資產(chǎn)貸款管理不審慎，貸款資金回流后被挪作項(xiàng)目資本金；債權(quán)融資計(jì)劃業(yè)務(wù)投前、投后管理不到位；流動(dòng)資金貸款“三查”不到位，貸款資金回流并長(zhǎng)期滯留于借款人賬戶；貸后管理不到位，流動(dòng)資金貸款被挪用于購(gòu)買理財(cái)；貼現(xiàn)資金回流用作存單質(zhì)押，滾動(dòng)辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，虛增存貸款；個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款管理不到位，貸款資金被挪用于歸還住房按揭貸款或購(gòu)房；個(gè)人住房按揭貸款管理不審慎；貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確

行政處罰依據(jù)

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條、第四十八條，《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第四十七條、第七十四條、第八十九條及相關(guān)審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則

行政處罰決定

一、對(duì)恒豐銀行股份有限公司杭州分行罰款380萬(wàn)元

二、對(duì)金伊警告

三、對(duì)張超警告

四、對(duì)陳捍武警告

五、對(duì)傅杭生警告

六、對(duì)俞杰警告

七、對(duì)傅堅(jiān)旻警告

八、對(duì)駱建新警告

作出處罰決定的

機(jī)關(guān)名稱

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局

作出處罰決定的日期

2024年1月27日